正义网金华9月24日电(通讯员邓俊 石思)谎称拥有一家销量排名靠前的网店股份,伪造数亿存款银行短信截图等方式证明自己“有实力”,骗取他人信任,以找人刷花呗、借呗套现返佣金等方式,骗取50余人380余万元。近日,被告人杜某因涉嫌诈骗罪被浙江省东阳市检察院提起公诉。

　　2019年初,95后东阳小伙杜某找到表姐小芳(化名),声称自己刚从美国回来,准备投资网络销售行业,并故意向其透露某图书专营网店千牛数据,骗得表姐信任和投资兴趣。看表弟一片诚心,小芳当场答应投资,并支付了5万元入股金。

　　3月,杜某又找到在快递公司上班的表姐夫将某,谎称自己拥有“某数码专营店”的股份,计划要扩大业务,增设新的创库,并承诺以高薪请他来负责物流管理等业务。在这样的诱惑下,蒋某欣然答应了杜某的“盛情邀请”,成为其团队的第一个核心骨干。

　　后杜某以维持网店销量排名需要不断刷单为由,让蒋某找人用花呗刷单并支付一定佣金。蒋某便找到身边的同事、朋友帮忙刷花呗套现。套现所得资金统一转到蒋某处,按一定比例返还佣金后,再交由杜某使用。

　　到花呗还款日期,杜某将部分资金转回蒋某,让其先将其中一人的花呗还清后再以同样的方式将花呗内资金套出,再用于还清另一人,依此方式直至还清所有人上月花呗款项并再将花呗资金套出,如此循环往复操作。

　　随着套现人数的增加,杜某这种“拆东墙补西墙”的漏洞越来越大。为了缓解资金压力,杜某又想出了新招。

　　4月,杜某以支付宝借呗、网商贷借款可以用来抵扣网店税款为由,承诺归还本金及利息,并支付相应的佣金。让蒋某等人发动身边的人帮助利用借呗、网商贷来套现。杜某收着这个月刷借呗、网商贷的钱,为“刷友们”还着上个月刷花呗的钱。

　　之后杜某还以类似的规则让“刷友们”为其从多个APP网贷平台借钱,及办理银行信用卡等方式套现,用于杜某资金流转。

　　随着套现资金球越滚越大,杜某手上的流动资金也多了,一边大手笔挥霍,开着各种豪车,一边时不时向表姐小芳、蒋某等人透露巨额存款的短信,表露出有多处投资,涉及服装、珠宝、数码产品等领域,给人营造出一种“很有实力”的印象。

　　6月,杜某用套现出的18万元购买了“某网络科技有限公司”,并在东阳某电商园开展实体运营。招募蒋某、蒋某甲、蒋某乙等人在该直播机构工作。在直播机构运营初期,杜某向蒋某甲、蒋某乙谎称其在杭州与人合作的同类直播机构盈利丰厚,购买该直播机构股份可获得高额分红,骗蒋某甲、蒋某乙各投资入股15万元。

　　直播机构正式运营后,由于杜某经营不善,机构一直处于管理混乱、入不敷出的状态。

　　7月,杜某又向小芳、蒋某等人谎称,之前签约的一名主播违约,其需要承担6亿多元的赔偿,一时间没有钱付清网店的货款。小芳、蒋某又从银行贷30万元,加上借来的10万元,一并拿给杜某渡过难关。

　　在8月到11月期间,杜某谎称直播机构已经与某知名主播签约,短短几天就可达到几十万元利润。又以增加入股直播机构投资为由,先后骗得张某某、徐某某等人共投资105万元入股杜某的直播机构。

　　11月底,杜某出差不在东阳,蒋某在联系仓库事宜时找到了杜某声称的“实力”合作伙伴苏总,之前一直通过QQ与苏总联系,苏总均以忙为由很少跟蒋某交流。通过与苏总沟通后发现,苏总自己经营着一家数码专营天猫网店,并未同杜某合作,二人只是认识而已。当场,蒋某打电话拆穿了杜某的“阴谋”。

　　12月4日,经人报案,公安机关将杜某抓获归案。

　　到案后,据杜某交代,一开始手里缺钱,便想着法子向表姐、表姐夫等人来骗钱,才编造出自己刚从美国回来,投资网络书店、有“某数码专营网店”股份,伪造千牛软件数据图、巨额银行短信截图,QQ聊天记录,更换租来的豪车等等,都是为营造自己“有实力”骗钱。

　　2019年2月至2019年12月期间,杜某共从50余名被害人处骗得380余万元。